证券代码：300486       证券简称：东杰智能      公告编号：2025-101 债券代码：123162       债券简称：东杰转债               东杰智能科技集团股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容果然、准确、好意思满，莫得作假记录、误 导性述说或紧要遗漏。   相配辅导：    “东杰转债”赎回价钱：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“东杰转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“东杰转债”合手券东说念主瞩目在限期内转股。债券合手有东说念主合手有 的“东杰转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在罢手转股日前捣毁质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性处分要求的，不可将所合手“东杰转债”退换为股票，特提请投资者关切不 能转股的风险。 杰转债”，将按照 100.95 元/张的价钱强制赎回，因当今“东杰转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大相反，相配提醒“东杰转债”合手有东说念主瞩目在限期内转 股，要是投资者未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者瞩目投资风险。    自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，东杰智能科技集团股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已有 15 个交往日的收盘价钱不低于“东杰转债”当期 转股价钱（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），已触发“东杰转 债”的有条件赎回条目（即：在转股期内，要是公司股票在职何荟萃三十个交往 日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2025 年 8 月 19 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《对于 提前赎回“东杰转债”的议案》，团结当前阛阓及公司本身情况，为减少公司利 息支拨，提升资金利用成果，缩小公司财务用度及资金本钱，经过审慎斟酌，公 司董事会决定期骗“东杰转债”的提前赎回职权，并授权公司处分层端庄后续 “东杰转债”赎回的一起关系事宜。现将“东杰转债”提前赎回的关系事项公告 如下：     一、可退换公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于首肯东杰智能 科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2022〕1828 号）首肯注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行 570.00 万张可退换公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的原鼓动优先配售，原 鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动烧毁优先配售部分）通过深圳证券交往所交 易系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方 式承销，本次刊行认购金额不及 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商） 包销，包销基数为 57,000.00 万元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交往所首肯，公司本次刊行的可退换公司债券于 2022 年 11 月 4 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行结束之日 2022 年 止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至下一个责任日，顺脱时间不另付息）。    （四）转股价钱调治情况 年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381.00 股增至 后的分拨决策如下：以公司现存总股本 407,336,358.00 股为基数，向整体鼓动 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.119756 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利 东说念主 民 币 券转股价钱调治的关系端正，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股调治为 8.05 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起获胜。    二、可退换公司债券有条件赎回条目与触发情况    （一）有条件赎回条目    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：    (1)在转股期内，要是公司股票在职何荟萃三十个交往日中至少十五个交往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；     (2)当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。     当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主合手有的将被赎回的可退换公司债券 票面总金额；     i：指可退换公司债券曩昔票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交往日 按调治前的转股价钱和收盘价谋略，调治后的交往日按调治后的转股价钱和收盘 价谋略。     （二）本次有条件赎回条目触发情况     自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已兴奋苟且荟萃三十个 交往日中有十五个交往日的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价钱（8.05 元/ 股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），阐明公司《召募阐扬书》中有条件赎 回条目的关系端正，已触发“东杰转债”的有条件赎回条目。     三、赎回推论安排   （一）赎回价钱偏执细目依据     阐明公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条目的商定，“东杰转债”赎回 价钱为 100.95 元/张（含税）。谋略进程如下：当期应计利息的谋略公式为： IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主合手有的将被赎回的可退换公司债券 票面总金额；     i：指可退换公司债券曩昔票面利率（1%）   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 26 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×347/365≈0.95 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司 差别合手有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   法规赎回登记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱 公司登记在册的整体“东杰转债”合手有东说念主。   （三）赎回行径实时间安排 债”合手有东说念主本次赎回的关系事项。 记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册 的“东杰转债”。本次赎回完成后，“东杰转债”将在深交所摘牌。 任公司账户），2025 年 10 月 13 日为赎回款到达“东杰转债”合手有东说念主资金账户 日，届时“东杰转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“东杰转债”合手 有东说念主的资金账户。  露媒体上刊登赎回收尾公告和可转债摘牌公告。  （四）有计划模式   有计划部门：公司证券部   有计划地址：山西省太原市中北高新时候产业确立区丰源路 59 号   电话：0351-3633818   邮箱：sec@omhgroup.com   四、公司实质法规东说念主、控股鼓动、合手股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等 处分东说念主员在赎回条件兴奋前的六个月内交往“东杰转债”的情况   经公司自查，公司实质法规东说念主、控股鼓动、合手有 5%以上股份的鼓动、董事、 监事、高等处分东说念主员在赎回条件兴奋前的六个月内不存在交往“东杰转债”的情 况。   五、其他需阐扬的事项 进行转股申报。具体转股操作冷落债券合手有东说念主在申报前有计划开户证券公司。 的最小单元为 1 股；合并交往日内屡次申报转股的，将合并谋略转股数目。可 退换公司债券合手有东说念主苦求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换 1 股的可 退换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的关系端正，在转 股日后的五个交往日内以现款兑付该部分可退换公司债券的票面金额以及该余 额对应确当期应计利息。 申报后次一交往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   特此公告。                         东杰智能科技集团股份有限公司董事会